MCE CONSULTORES ASOCIADOS

Gestión Empresarial | Gestión de Personas | Sistemas Integrados de Gestión

Reino Unido incauta más de 8 millones de dólares a exempleado de Petrobras

Reino Unido incauta más de 8 millones de dólares a exempleado de Petrobras

La Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido ha solicitado la confiscación de 7,7 millones de libras esterlinas y 700.000 libras esterlinas retenidas en la cuenta bancaria en Londres del exempleado.

La SFO (Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido) puede incautar más de $ 8 millones en dinero ilícito vinculado al escándalo de corrupción que involucra a Petrobras revelado por la operación Lava Jato, dictaminó hoy un tribunal de Londres (17) .

El organismo solicitó el decomiso de US$ 7,7 millones y 700 mil libras retenidos en la cuenta bancaria de Londres del ex empleado de Petrobras Mario Ildeu de Miranda, quien fue detenido en Brasil en el marco del Lava Jato.

La agencia dijo que la cantidad es la más grande jamás incautada por la SFO de una sola cuenta bancaria.

La directora de SFO, Lisa Osofsky, dijo en un comunicado: “En el transcurso de dos años, hemos desentrañado una compleja red de transacciones en todo el mundo, exponiendo al Sr. Miranda de ocultar pruebas criminales y garantizar que el Reino Unido no pueda usarse como escondite para activos criminales”.

El abogado de Miranda, Abdullah Al-Yunusi, dijo a Reuters: «Nuestro cliente obviamente está decepcionado con la sentencia», y agregó que «estamos, como equipo, digiriendo esto con él y considerando todas las opciones, incluida una apelación».

Miranda fue condenado en 2019 por 37 cargos de lavado de dinero por recibir unos 25 millones de dólares de la constructora Odebrecht.

Luego pagó 11,5 millones de dólares a los empleados de Petrobras y blanqueó el resto a través de sus otras cuentas bancarias en países como Bahamas, Emiratos Árabes Unidos, Malta y Portugal, antes de depositar el dinero en Londres, dijo la SFO.

Miranda argumentó que no sabía que el dinero de Odebrecht, que cambió su nombre a Novonor en 2020, eran sobornos.

Pero hoy (17), el juez Briony Clarke dijo en una decisión escrita que el dinero en la cuenta bancaria de Miranda en Londres provino de una conducta ilegal y, por lo tanto, podría ser recuperado por la SFO.

Fuente Forbes Br

MCE CONSULTORES ASOCIADOS

Gestión Empresarial | Gestión de Personas | Sistemas Integrados de Gestión

Deja un comentario

Descubre más desde MCE CONSULTORES ASOCIADOS

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo